Reports ESPI
2025
Subject: Conclusion of an amendment to a significant agreement
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz (“Issuer”, “Company”), in reference to the information indicated in the Company’s Information Document prepared on March 27, 2024 regarding the agreement concluded on September 11, 2017 by a consortium formed together with Prokom Construction sp. z o.o. with its registered office in Sosnowiec, the subject of which are engineering consulting services in the field of design and major renovation of roads as part of the project entitled “Development of border and road infrastructure on the Ukrainian-Polish border”, implemented on the basis of the agreement of September 9, 2015 concluded between the Government of the Republic of Poland and the Government of Ukraine on granting a loan as part of tied aid, informs that on May 8, 2025 it received information about the agreement – in accordance with the applicable procedure – and conclusion of an annex to the aforementioned agreement.
The subject of the annex is an increase in remuneration by the amount of EUR 292,267.13 (approx. PLN 1.2 million). The Issuer’s share in the increased remuneration is approx. 43.8%.
The share of Polish goods and services in the export is approx. 61.1%.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Conclusion of lock-up agreements
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz _”Company”, “Issuer”_ informs about the receipt on April 30, 2025 of three signed Agreements on the temporary exclusion of transferability _”Lock-up Agreement” or “Agreement”_ of a total of 5,557,500 series B shares of the Company. The Company has concluded Lock-up Agreements with:
1. Mr. Adam Białachowski (acting as President of the Issuer’s Management Board) in which he undertook not to dispose of 1,957,500 series B shares of the Company for a period of 12 months from the date of conclusion of the Lock-up Agreement,
2. Mr. Władysław Białachowski (acting as Member of the Supervisory Board of the Company) in which he undertook not to dispose of 2,250,000 series B shares of the Company for a period of 12 months from the date of conclusion of the Lock-up Agreement,
3. Ms. Aleksandra Białachowska, in which she undertook not to dispose of 1,350,000 series B shares of the Company for a period of 12 months from the date of conclusion of the Lock-up Agreement.
The concluded Lock-up Agreements cover a total of 100% of series B shares of the Company, which together constitute 56.75% of all shares in the Company.
All concluded Lock-up Agreements include a conditional exemption from the ban on selling shares in the event of:
a) If the share price (listed on the NewConnect market or GPW in the event of a change in the quotation system) exceeds PLN 5.25 at the close of the session and this level is maintained for the next 5 trading days – the restriction on saleability will be released for 50% of the shares covered by each of the Lock-up Agreements,
b) If the share price (as above) exceeds PLN 7.85 at the close of the session and this level is maintained for the next 5 trading days – the restriction on saleability will be released for the remaining shares covered by each of the Lock-up Agreements
The concluded Lock-up Agreements also allow for the contribution of shares covered by the Agreements to family foundations, provided that the family foundation accedes to the Lock-up Agreement.
The concluded Lock-up Agreements do not restrict the saleability of shares of the Company held by the parties to the Agreements other than the series B shares of the Company indicated in the Agreements.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Management Board recommendation on dividend payment
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz (“Company”, “Issuer”) hereby announces that it has made a decision that at the next Ordinary General Meeting of the Company it will recommend to the Ordinary General Meeting of Shareholders the payment of a dividend from the profit generated by the Company in the period from January 1, 2024 to December 31, 2024 in the amount of PLN 783,400.00 _seven hundred eighty-three thousand four hundred zlotys 00/100_, which means the payment of PLN 0.08 _(eight groszy)_ per share of the Company.
The Management Board informs that the above recommendation was made based on the Issuer’s results to date and taking into account the Issuer’s current and projected financial situation.
The dividend date and the dividend payment date will be determined by the Issuer’s General Meeting.
The Management Board of the Company indicates that this recommendation was positively reviewed by the Supervisory Board of the Company on 29 April 2025. The final decision regarding the payment of the dividend will be made by the Annual General Meeting of the Company, which Annual General Meeting is the only body authorized to make decisions on the distribution of profits generated by the Company.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Conclusion of a significant agreement by the Representative Office of the Issuer in Ukraine
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz _”Company”, “Issuer”_ hereby informs that on April 24, 2025 it received information about the signing by all parties of three agreements concluded by the Issuer’s representative office in Ukraine with the Service for the Reconstruction and Development of Infrastructure in the Dnipropetrovsk Oblast _”Ordering Party”_ for the provision of engineering and consulting services in the field of design and construction of facilities: New construction of a water intake from the Pivdennyj Buh River (city of New Odessa, Mykolaiv Oblast) and a water main to supply the city of Mykolaiv with water, in connection with the need to eliminate the negative effects associated with the destruction of the hydroelectric power plant in Kakhovka – Mykolaiv Oblast. The three concluded agreements concern sections No. I, II and III of the implementation. The total value of the concluded agreements
amounts to approximately PLN 2.8 million gross.
The Issuer considered the above information to be confidential due to the strategic importance of the investment for the city of Mykolaiv (which has had no access to tap water for over 3 years), as well as due to the recognition of the Company’s competences in the field of hydrotechnics by the Issuer’s partners on the Ukrainian market, which is important for the Company.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Conclusion of a significant agreement by a consortium
The Management Board of B-Act S.A., based in Bydgoszcz _’the Issuer’_ informs that the consortium consisting of: Issuer as the leader of the consortium and Transprojekt Gdański Sp. z o.o., with its registered office in Gdańsk as a partner of the consortium on 23 April 2025, concluded an agreement with Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Toruń.
The subject of this agreement is the provision of comprehensive Contract Engineer services by the Consortium for investments including design and construction works within the tasks covered by Projects: FEnIKS 2021-2027, FEdKP 2021-2027 and KPO. These tasks include the design and construction of a new tram and bus depot, the modernisation of tram tracks, the construction of new tram lines and the implementation of zero-emission vehicle charging infrastructure.
Contractually required completion date: by 30.06.2029.
The consortium will receive a lump sum remuneration of PLN 4,166,010.00 gross for the performance of the subject of the contract. The entire remuneration will be paid to the Issuer as the consortium leader, then the costs of performing the subject of the agreement incurred by individual consortium members will be paid from this amount. The profit from the execution of the agreement (after covering the costs of its execution) will be distributed among the consortium members in the following proportions: 90% for the Issuer and 10% for the consortium partner.
The Issuer’s Management Board considered the above agreement to be significant due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial and asset situation in the future.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Conclusion of implementation agreement
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz (“Issuer”), in reference to ESPI report No. 3/2025 dated March 12, 2025 regarding the conclusion of an agreement by a consortium consisting of: the Issuer as a consortium partner and Transprojekt Gdański sp. z o.o. as the consortium leader (“Consortium”) to perform the function of Contract Engineer, hereby announces that on April 2, 2025, the Consortium participants concluded an implementation agreement in which the Issuer’s share in the remuneration for the performance of the indicated contract was established. Based on the concluded agreement, the Issuer’s share will be 60%. According to ESPI report No. 3/2025, the Consortium will receive a lump sum remuneration of PLN 9,203,721.00 gross.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Value of the Issuer’s project portfolio
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz [‘Issuer’, ‘Company’] hereby publishes information on the value of all contracted [completed or in progress] and not fully settled projects. The Issuer indicates that as at 17 March 2025, the value of all contracted and not fully settled projects amounts to nearly PLN 160.9 million gross, of which PLN 80.8 million gross remains to be invoiced.
By way of comparison, the Issuer indicates that – according to ESPI current report No. 11/2024 published on 15 April 2024. – as at 12 April 2024, the value was close to PLN 154.2 million gross, of which PLN 101.7 million gross remained to be invoiced at that point.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Conclusion of a significant agreement by a consortium
The Management Board of B-Act S.A. with its seat in Bydgoszcz [‘Issuer’] announces that on 12 March 2025 it became aware of the signing by all parties – of an agreement to perform the function of Contract Engineer [‘Agreement’]. The Agreement was concluded between Stołeczny Zarząd Infrastruktury with its registered office in Warsaw and a consortium consisting of: Issuer as consortium partner and Transprojekt Gdański sp. z o.o. with its registered office in Gdańsk as consortium leader [‘Consortium’].
The subject of the Agreement is performing by the Consortium the function of Contract Engineer over the investment process in the military complex in Sulejówek, according to the closed area development plan, consisting of eight material tasks.
The subject of the Agreement shall be executed within 1200 days counted from the day of concluding the Agreement, i.e. no later than by 17.06.2028.
For performing the subject of the Agreement, the Consortium shall receive a lump sum remuneration amounting to PLN 9,203,721.00 gross. The Issuer’s share in the specified remuneration will be determined in an implementation agreement to be concluded between the Consortium members within 21 days of the conclusion of the Agreement, which the Issuer will announce in a separate ESPI report.
The Issuer’s Management Board considered the aforementioned Agreement to be important due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial and asset situation in the future.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Conclusion of an amendment to a significant agreement
The Management Board of B-Act S.A., based in Bydgoszcz (“Issuer”, “Company”), with reference to the information indicated in the Company’s Information Document prepared on March 27, 2024, concerning the agreement concluded on June 24, 2022, by the consortium created together with Transprojekt Gdański sp. z o.o., based in Gdańsk, the subject of which is the management and supervision of the execution of the contract entitled Design and execution of works within the scope of the investment Construction of a fast tram route from Kasprzaka Street to Wilanów in sections: from Puławska Street to Św. Bonifacego Street and Stegny loop, and from Św. Bonifacego Street to Branickiego Street, and with reference to ESPI Report No. 18/2024 dated June 19, 2024, informs that on January 28, 2025, an annex to the above agreement was concluded by the parties.
The subject of the annex is to extend the deadline for supervision of the works until at least April 30, 2025, and at the same time to increase the remuneration by the gross amount of PLN 1,877,440.71. The Issuer’s share in the increased remuneration is approximately 60%.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
Subject: Conclusion of a significant agreement by a consortium
The Management Board of B-Act S.A. based in Bydgoszcz __#8216;the Issuer’_ informs that the consortium consisting of: Issuer as the leader of the consortium and Transprojekt Gdański Sp. z o.o., based in Gdańsk and EKOCENTRUM Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o., based in Wrocław, on 17 January 2025 became aware of the conclusion of an agreement with the State Treasury – District Infrastructure Management in Olsztyn, based in Olsztyn. The subject of this agreement is the performance by the consortium of comprehensive investor supervision of construction and installation works, as well as material and financial settlement and preparation of the as-built elaboration for the tasks:
- Bemowo-Piskie – Construction of warehouses with accompanying infrastructure, demolition of building No. 7 and construction of a guardhouse in a new location;
- Bemowo Piskie – Installation of alarm systems in warehouse buildings together with accompanying infrastructure – procedure no. 56/U.
Contractually required completion date: 30 December 2026.
The consortium will receive a gross remuneration of PLN 3,224,604.90 for the performance of the subject of the agreement. The entire remuneration will be paid to the Issuer as the consortium leader, then the costs of performing the subject of the agreement incurred by individual members of the consortium will be paid from this amount. Profit from the performance of the agreement (after covering the costs of its performance) will be distributed in equal parts (i.e. 33.33% each) to each member of the consortium.
The Issuer’s Management Board considered the above agreement to be significant due to its value and the fact that it may have a significant impact on the development of the Issuer’s financial and asset situation in the future.
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.
2024
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 listopada 2024 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Adama Białachowskiego – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR
Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako lider konsorcjum oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku i NIPPON KOEI Co., Ltd. z siedzibą w Tokyo, jako partnerzy konsorcjum („Konsorcjum”) w dniu 10 lipca 2024 r. zawarło umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.
Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Konsorcjum funkcji Inżyniera Kontraktu dla Umowy na Roboty pn. „Budowa Instalacji Odzysku Energii z frakcji energetycznej odpadów (RDF, PRE-RDF) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”, łącznie z pełnieniem funkcji doradcy, oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego.
Minimalny termin realizacji umowy wynosi do 186 tygodni, a maksymalny 318 tygodni od dnia jej zawarcia.
Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy, obejmującego zamówienie podstawowe, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące 4 435 479,63 zł brutto. Łączne wynagrodzenie, uwzględniające zakładany maksymalny przewidywany czas trwania usług, obejmujące zamówienia podstawowe i opcje, wynosi do 6 600 852,81 zł brutto. Udział Emitenta we wskazanym wynagrodzeniu będzie wynosił około 85%.
Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz to, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
The Management Board of B-Act S.A., based in Bydgoszcz (“Issuer”), announces that the consortium consisting of: Issuer as consortium leader and Transprojekt Gdański Sp. z o.o., seated in Gdańsk and NIPPON KOEI Co., Ltd. seated in Tokyo, as consortium partners (the “Consortium”) on 10 July 2024 concluded an agreement with Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., seated in Stalowa Wola.
The subject of this agreement is the performance by the Consortium of the function of Contract Engineer for the Works Contract entitled “Construction of an Energy Recovery Facility for the Energy Fraction of Waste (RDF, PRE-RDF) together with the necessary technical and accompanying infrastructure”, including the performance of the function of consultant, as well as that of Investor’s Supervision Inspector and Coordinator of Investor’s Supervision Activities, in accordance with the requirements of the Polish Construction Law.
The minimum term of the contract is up to 186 weeks and the maximum 318 weeks from the date of its conclusion.
The consortium will receive a lump sum remuneration of PLN 4,435,479.63 gross for the performance of the subject of the contract, including the basic order. The total remuneration, taking into account the assumed maximum expected duration of the services, including the basic order and options, amounts to PLN 6 600 852.81 gross. The Issuer’s share in the indicated remuneration will amount to approximately 85%.
The Issuer’s Management Board considered the aforementioned agreement as significant due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial and asset situation in the future.
Temat: Zawarcie porozumienia realizacyjnego
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. w przedmiocie zawarcia umowy przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako partner konsorcjum oraz Transprojekt Gdański sp. z o.o. jako lider konsorcjum (“Konsorcjum”) na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, niniejszym informuje, że dnia 25 czerwca 2024 r. uczestnicy Konsorcjum zawarli porozumienie realizacyjne w którym został ustalony udział Emitenta w wynagrodzeniu za wykonanie wskazanej umowy. Na podstawie zawartego porozumienia udział Emitenta będzie wynosił 40%. Zgodnie z raportem ESPI nr 17/2024 Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości blisko 8 mln zł brutto.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz (“Issuer”), with reference to ESPI Report No. 17/2024 of 5 June 2024 concerning the conclusion of an agreement by a consortium consisting of: Issuer as a partner of the consortium and Transprojekt Gdański sp. z o.o. as a leader of the consortium (the “Consortium”) for performing the function of Contract Engineer, hereby informs that on 25 June 2024 the participants of the Consortium concluded an implementation agreement in which the Issuer’s share in the remuneration for the performance of the indicated agreement was established. On the basis of the concluded agreement, the Issuer’s share will amount to 40%. According to ESPI Report No. 17/2024, the Consortium will receive a lump-sum remuneration of nearly PLN 8 million gross in total.
Temat: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do informacji wskazanej w Dokumencie Informacyjnym Spółki sporządzonym dnia 27 marca 2024 r. dotyczącej umowy zawartej dnia 24 czerwca 2022 r. przez konsorcjum tworzone wraz z Transprojekt Gdański sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, której przedmiotem jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji Budowa trasy tramwajowej tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od ul. Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego, informuje, że dnia 18 czerwca 2024 r. strony zawarły aneks do powyższej umowy. Przedmiotem aneksu jest wydłużenie terminu nadzoru nad realizacją robót do dnia 31 października 2024 r. oraz jednocześnie zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 1.600.099,62 zł brutto. Udział Emitenta w zwiększonym wynagrodzeniu wynosi ok. 60%.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
The Management Board of B-Act S.A., with its registered office in Bydgoszcz (“Issuer”, “Company”), in reference to the information indicated in the Company’s Information Document drawn up on 27 March 2024, concerning the agreement concluded on 24 June 2022 by the consortium formed together with Transprojekt Gdański sp. z o.o., with its registered office in Gdańsk, the subject of which is the management and supervision of the execution of the contract entitled: “Design and execution of the fast tram route from ul. Design and execution of works under the investment project Construction of a fast tram route from Kasprzaka Street to Wilanów in sections: from Puławska Street to Św. Bonifacego Street and Stegny loop and from Św. Bonifacego Street to Branickiego Street, informs that on 18 June 2024 the parties concluded an annex to the above-mentioned agreement. The subject of the annex is the extension of the deadline for supervision of the works until 31 October 2024 and, at the same time, an increase in the remuneration by the gross amount of PLN 1,600,099.62. The Issuer’s share in the increased remuneration is approximately 60%.
Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako partner konsorcjum oraz Transprojekt Gdański sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako lider konsorcjum („Konsorcjum”) w dniu 5 czerwca 2024 r. zawarło ze Skarbem Państwa – 17. Terenowym Oddziałem Lotniskowym z siedzibą w Gdańsku umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Na przedmiot niniejszej umowy składają się czynności związane:
- z odbiorem dokumentacji projektowej,
- z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych,
- ze sprawowaniem wielobranżowej funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zarządzania, koordynacji i sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z wymaganą dokumentacją, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej postanowieniami umowy zawartej z WRB, w tym rozliczanie finansowo-rzeczowe WRB, do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowanie procedury odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do eksploatacji,
- czynności związane z rozliczeniem końcowym zadań.
Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 31 grudnia 2026 r.
Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości blisko 8 mln zł brutto. Udział Emitenta w określonym wynagrodzeniu zostanie ustalony w Porozumieniu Realizacyjnym, które zostanie zawarte pomiędzy członkami Konsorcjum w ciągu 21 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, co Emitent zakomunikuje w odrębnym raporcie ESPI.
Zarząd Spółki uznał wskazaną umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Temat: Zawarcie memorandum o współpracy
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) niniejszym informuje, że dnia 28 maja 2024 r. zawarł memorandum o współpracy z Engineering Services Limited Liability Partnership – firmą inżynierską z Kazachstanu („Engineering Services”). Engineering Services jest firmą inżynierską świadczącą usługi w sektorze budowlanym: usługi nadzoru technicznego, geodezji, topografii, zarządzania projektami, audytu finansowego i technicznego, usług projektowych.
Celem zawarcia wskazanego memorandum jest określenie warunków współpracy stron przy realizacji wspólnych projektów na rynku usług inżynierskich w Kazachstanie.
Podział przychodu ze zrealizowanych kontraktów będzie dzielony pomiędzy strony w wysokości około 85% na rzecz Engineering Services i 15% na rzecz Emitenta, jednakże ostateczne wartości zostaną każdorazowo szczegółowo ustalane przy zawieraniu konkretnych umów.
Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną z uwagi na wejście na nowy rynek działalności na terytorium Kazachstanu, co może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2024 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Adam Białachowski – posiadający łącznie 2.397.500 akcji Spółki, uprawniających do 2.832.500 głosów, co stanowiło 99,30% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 25,69% głosów ogółem w Spółce.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r.
Zarząd B-ACT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opara, przy ul. Kordeckiego 12/3 w Bydgoszczy.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Temat: Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2023-2025 oraz rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 22 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia Polityki dywidendowej w Spółce na lata 2023-2025.
Zgodnie z przyjętą Polityką dywidendową, w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy, Zarząd Spółki będzie przedkładał Walnemu Zgromadzeniu rekomendację i propozycję podziału zysku netto, z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy, stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki.
Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyłączeniem akcji własnych) mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku.
Pierwsza rekomendacja obejmować będzie zysk netto wypracowany za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
Jednocześnie Zarząd podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 685.475,00 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), co oznacza wypłatę kwoty 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję Spółki.
Zarząd informuje, że powyższa rekomendacja powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Emitenta oraz z uwzględnieniem dotychczasowej i przewidywanej sytuacji finansowej Emitenta.
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostaną ustalone przez Walne Zgromadzenie Emitenta.
Zarząd Spółki wskazuje, iż niniejsza rekomendacja została dnia 23 kwietnia 2024 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które to Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest organem wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz (“Company”, “Issuer”) announces that on 22 April 2024 it passed a resolution to adopt the Company’s Dividend Policy for 2023-2025.
In accordance with the adopted Dividend Policy, in the event that the Company earns a net profit for a given financial year, the Company’s Management Board will submit to the General Meeting a reference and proposal for the distribution of the net profit, including the allocation of part or all of the profit to the payment of dividends, in accordance with the amount of profit earned and the Company’s financial capacity.
All shares issued by the Company (excluding own shares) are equally entitled to the payment of dividends (and dividend advances, as appropriate) and entitle them to participate in the Company’s profit, subject to the General Meeting’s resolution on profit distribution.
The first reference will cover the net profit generated for the financial year ending 31 December 2023.
At the same time, the Management Board decided that at the upcoming Annual General Meeting of the Company, it will recommend to the Annual General Meeting of Shareholders the payment of dividend from the profit generated by the Company in the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 in the amount of PLN 685,475.00 (six hundred and eighty-five thousand four hundred and seventy-five zlotys), which means the payment of PLN 0.07 (seven groszy) per Company share.
The Management Board announces that the above recommendation has been made on the basis of the Issuer’s performance to date and taking into account the Issuer’s current and anticipated financial position.
The dividend date and dividend payment date will be determined by the Issuer’s General Meeting.
The Management Board of the Company indicates that this recommendation was positively reviewed by the Supervisory Board of the Company on 23 April 2024.
The final decision on the payment of the dividend will be made by the Annual General Meeting of the Company, which Annual General Meeting is the body exclusively authorised to decide on the distribution of profit generated by the Company.
Temat: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. powziął informację od przedstawicielstwa Emitenta w Ukrainie o zawarciu dnia 29 marca 2024 r. aneksu w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia Emitenta do umowy zawartej dnia 12 października 2023 r. ze Służbą ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie połtawskim na świadczenie usług inżyniera konsultanta oraz usługi nadzoru technicznego podczas projektowania i budowy obiektu.
Rozbieżność pomiędzy datą podpisanego aneksu, a datą powzięcia informacji przez Emitenta wynika ze statusu projektów, a także sposobu wysyłki dokumentów.
Wartość umowy została pierwotnie ustalona na 4 880 735,00 UAH brutto, tj. około 115 tys. EUR. Wynagrodzenie Emitenta w wyniku zawartego aneksu wynosi obecnie 19 905 080,77 UAH brutto, tj. około 469 tys. EUR. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r. W ramach niniejszej umowy Emitent zafakturował dotychczas 2.000.000,00 UAH brutto, tj. około 47 tys. EUR.
Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną z uwagi na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
–
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz _”Issuer”_ announces that on 19 April 2024 became informed by the Issuer’s representative office in Ukraine of the conclusion on 29 March 2024 of an annex on the increase of the Issuer’s remuneration to the agreement concluded on 12 October 2023 with Service for Reconstruction and Development of infrastructure in the Poltava Region for the provision of consultant engineer and technical supervision services during the design and construction of the facility.
The difference between the date of the signed addendum and the date the Issuer became aware of the information is due to the status of the projects, as well as the manner in which the documents were sent.
The value of the contract was originally set at UAH 4,880,735.00 gross i.e. approximately EUR 115,000. The Issuer’s remuneration as a result of the annex now amounts to UAH 19,905,080.77 gross, i.e. approximately EUR 469,000. The agreement is valid until 31 December 2024. Under this agreement, the Issuer has so far invoiced UAH 2,000,000.00 gross, i.e. approximately EUR 47 thousand.
The Issuer’s Management Board considered the above information to be material due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial position in the future.
Temat: Wartość portfela projektów Emitenta
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowane względem Dokumentu Informacyjnego sporządzonego dnia 27 marca 2024 r. informacje na temat wartości wszystkich zakontraktowanych (zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji) i nierozliczonych w pełni projektów. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość ta wynosiła blisko 108,5 mln PLN brutto, z czego do zafakturowania pozostało 55,5 mln PLN brutto. Na dzień 12 kwietnia 2024 r. wartość wszystkich zakontraktowanych i nierozliczonych w pełni projektów wynosi blisko 154,2 mln PLN brutto, z czego do zafakturowania pozostało 101,7 mln PLN brutto.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
The Management Board of B-Act S.A., based in Bydgoszcz, hereby publishes information updated with respect to the Information Document prepared on 27 March 2024 on the value of all contracted (completed or in progress) and not fully settled projects. As at 31 December 2023, the value was close to PLN 108.5 million gross, of which PLN 55.5 million gross remained to be invoiced. As at 12 April 2024, the value of all contracted and not fully settled projects is close to PLN 154.2 million gross, of which PLN 101.7 million gross remains to be invoiced.
Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako lider konsorcjum oraz EKOCENTRUM – WROCŁAWSKI OŚRODEK USŁUG EKOLOGICZNYCH sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu jako partner konsorcjum („Konsorcjum”) w dniu 11 kwietnia 2024 r. zawarło umowę z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Konsorcjum funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór nad realizacją projektu pn. „Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.
Szacowany termin realizacji umowy wynosi 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.
Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie wynoszące 1 718 064,00 zł brutto. Udział Emitenta we wskazanym wynagrodzeniu będzie wynosił około 90%.
Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz to, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz (“Issuer”) announces that the consortium consisting of: Issuer as the leader of the consortium and EKOCENTRUM – WROCŁAWSKI OŚRODEK USŁUG EKOLOGICZNYCH sp. z o. o., with its registered office in Wrocław as a partner of the consortium (the “Consortium”) on 11 April 2024 concluded an agreement with Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., with its registered office in Bydgoszcz.
The subject of this agreement is the performance by the Consortium of the function of Contract Engineer and supervision of the implementation of the project entitled “Installation of organic recycling by fermentation of bio-waste at MKUO ProNatura Sp. z o.o. in Bydgoszcz”.
The estimated term of the contract is 36 months from the date of its conclusion.
The consortium will receive a gross remuneration of PLN 1,718,064.00 for the performance of the subject of the agreement. The Issuer’s share in the indicated remuneration will amount to approximately 90%.
The Issuer’s Management Board considered the above agreement to be material due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial and asset position in the future.
Temat: Zawarcie istotnej umowy
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że dnia 3 kwietnia 2024 r. zawarł umowę z .mdd Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Emitenta usługi inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu – projektowanie, realizacja robót, dostaw oraz nadzór nad inwestycją budowlaną obejmującą budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zapleczem socjalno-biurowym.
Umowa zostanie wykonana w szacunkowym terminie nie dłuższym niż 16 miesięcy od dnia jej zawarcia.
Szacowana wartość umowy wynosi pomiędzy 15.000.000,00 – 25.000.000,00 zł netto (ostateczna wartość zostanie ustalona po podpisaniu umów z wykonawcami robót i dostawcami).
Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz to, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
____
The Management Board of B-Act S.A., based in Bydgoszcz (“Issuer”), announces that on 3 April 2024 it concluded an agreement with .mdd Sp. z o.o., based in Sępólno Krajeńskie.
The subject of this agreement is for the Issuer to act as a substitute investor/contract engineer – design, execution of works, deliveries and supervision of a construction project involving the construction of a production and storage hall together with the necessary technical infrastructure and social and office facilities.
The contract will be executed within an estimated period of no more than 16 months from the date of its conclusion.
The estimated value of the contract is between PLN 15,000,000.00 – PLN 25,000,000.00 net (the final value will be determined after signing contracts with works contractors and suppliers).
The Issuer’s Management Board considered the above agreement to be material due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial and asset position in the future.
Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako partner konsorcjum oraz Transprojekt Gdański sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako lider konsorcjum („Konsorcjum”) w dniu 3 kwietnia 2024 r. zawarło ze Skarbem Państwa – 17. Terenowym Oddziałem Lotniskowym z siedzibą w Gdańsku umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Na przedmiot niniejszej umowy składają się czynności związane:
– z odbiorem dokumentacji projektowej,
– z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych,
– ze sprawowaniem wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie, koordynacja i sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z wymaganą dokumentacją, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przygotowanie procedury odbioru końcowego robót budowlanych i przekazanie do eksploatacji.
Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 31 grudnia 2026 r.
Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości 8.772.649,08 zł brutto. Udział Emitenta we wskazanym wynagrodzeniu będzie wynosił około 70%.
Zarząd Spółki uznał wskazaną umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Temat: Zawarcie aneksów do istotnych umów
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. powziął informację od przedstawicielstwa Emitenta w Ukrainie o zawarciu dnia 26 marca 2024 r. aneksów w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia Emitenta:
1/ do umowy zawartej dnia 9 czerwca 2023 roku ze Służbą ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie charkowskim na świadczenie usług inżynieryjnych i konsultingowych niezbędnych do organizacji, projektowania, budowy, nadzoru technicznego, weryfikacji kosztów budowy na etapie odbioru robót, przedsądowego rozstrzygania sporów przed zakończeniem robót na obiekcie. Wartość umowy została pierwotnie ustalona na 59.050.000,00 UAH tj. około 1,5 mln EUR. Wynagrodzenie Emitenta w wyniku zawartego aneksu wynosi obecnie 80.758.624,92 UAH brutto tj. około 1,9 mln EUR. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku. W ramach niniejszej umowy Emitent zafakturował dotychczas 10.000.000,00 UAH brutto, tj. około 237 tys. EUR.
2/ do umowy zawartej dnia 30 czerwca 2023 roku ze Służbą ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie winnickim na usługi inżyniera konsultanta oraz usługi nadzoru technicznego podczas projektowania i budowy obiektu. Wartość umowy została pierwotnie ustalona na 14.648.000,00 UAH tj. około 360.000 EUR. Wynagrodzenie Emitenta w wyniku zawartego aneksu wynosi obecnie 92.804.657,33 UAH brutto tj. około 2,2 mln EUR. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku. W ramach niniejszej umowy Emitent zafakturował dotychczas 2.800.000,00 UAH brutto, tj. około 66 tys. EUR.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Temat: Zawarcie istotnej umowy
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że dnia 06.03.2024 r. zawarł umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem są usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego, nadzoru przyrodniczego i zarządzania realizacją inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8.4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik”.
Emitent za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie wynoszące 3.331.209,00 zł brutto (2.708.300,00 zł netto), przy czym, zgodnie z ustaleniami stron, maksymalne wynagrodzenie Emitenta może wynieść nie więcej niż 4.062.450,00 zł netto.
Szacowany termin realizacji umowy wynosi 27 miesięcy od dnia jej zawarcia.
Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną z uwagi na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Treść raportu:
Zarząd Spółki „B-Act” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lutego 2024 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Adam Białachowski – posiadający łącznie 2 397 500 akcji Spółki, uprawniających do 2 832 500 głosów, co stanowiło 96,59% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 25,69% głosów ogółem w Spółce.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 26 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki „B-Act” S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2024 r., które odbędzie się o godzinie 9.00 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 128. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany Statutu Spółki.
Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum – aktualizacja informacji
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r., informuje, że 22 stycznia 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu („Zamawiający”) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na okoliczność, że dnia 17 stycznia br. Zamawiający otrzymał pismo od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informujące o konieczności zaniechania inwestycji z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. Inwestycja miała być w całości sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Zamawiający nie dysponuje własnymi środkami na jej realizację. W związku powyższym Zamawiający uznał, że nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wyłonienie Inwestora Zastępczego dla zaniechanej inwestycji nie leży w interesie publicznym i podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum – korekta informacji
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2024, podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał informację od przedstawicieli Spółki obecnych na zaplanowanym z wyprzedzeniem spotkaniu mającym na celu podpisanie umowy, że nie doszło do podpisania jej ze strony zleceniodawcy umowy (Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu), o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 1/2024. Wstrzymanie podpisania umowy zostało spowodowane nagłą okolicznością leżącą po stronie zleceniodawcy, do której doszło bezpośrednio przy podpisywaniu umowy. Spowodowało to błędny obieg informacji i przedwczesne przekazanie informacji o podpisaniu umowy. Niezwłocznie po uzyskaniu przez Zarząd Spółki informacji o faktycznych okolicznościach Spółka podaje niniejsze sprostowanie.
Konsorcjum w którym uczestniczył Emitent zostało wybrane w przetargu publicznym. Przetarg nie został unieważniony, natomiast na dzień niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji, czy i kiedy dojdzie do zakończenia procesu podpisywania umowy. W przypadku powzięcia informacji o ostatecznej decyzji przez zleceniodawcę Emitent poinformuje o niej odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako lider konsorcjum oraz Transprojekt Gdański sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i Céh Tervező, Beruházó És Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie jako partnerzy konsorcjum („Konsorcjum”) w dniu 17.01.2024 r. zawarło z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu umowę, której przedmiotem jest pełnienie obowiązków inwestora zastępczego nad projektowaniem, pełnieniem nadzoru autorskiego i realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów”.
Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie wynoszące 3 620 984,70 PLN brutto.
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. 38 miesięcy od dnia jej zawarcia. Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu, w zależności od terminu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, bądź wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną z uwagi na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Reports EBI
2025
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05.06.2025 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2025 r. o godz. 10:00 w Bydgoszczy, przy ul. Karola Marcinkowskiego 11/2, w Kancelarii Notarialnej Ewy Opara. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Subject: Report for the first quarter of 2025
The Management Board of B-Act S.A., based in Bydgoszcz, hereby publishes the Company’s report for the first quarter of 2025.
Legal basis: § 5(1)(1) of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System , ‘Current and periodic information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market.’.
Subject: Appointment of a supervising member
The Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz (‘the Company’) hereby informs that on 04 April 2025 the Company received from Mr Władysław Białachowski (‘the Eligible Shareholder’), a statement submitted as a result of the exercise of the Eligible Shareholder’s personal right, described in § 10 item (9) of the Company’s Articles of Association, on the appointment of Mr Mikołaj Jerzy to the Company’s Supervisory Board, to serve as a member of the Supervisory Board, for a period of three years.
Additional information on the newly appointed Member of the Supervisory Board, presented in accordance with the content of §10 (20) of Appendix No. 1 to the ATS Regulations, is attached to this report.
Legal basis: § 3 (1) (7) of Appendix No. 3 of the Alternative Trading System Rules.
Attachment – Mikołaj Jerzy – Member of the Supervisory Board
Subject: Correction of the annual report for 2024.
The Board of B-Act S.A. based in Bydgoszcz [‘Company’, ‘Issuer’] hereby publishes a correction of the annual report for 2024 published by EBI Report No. 5/2025 on 17 March 2025. The reason for the correction is an erroneous allocation of shares in the shareholding structure on page 6 of the Management Report to the shareholders, i.e. to Mr Adam Białachowski and Mr Władysław Białachowski. Mr Adam Białachowski was assigned the number of shares held by Mr Władysław Białachowski and conversely.
The Board Report taking into account the aforementioned change, together with the other documents comprising the Company’s annual report for 2024 [which have not changed], are presented in the appendix to this correction.
Legal basis: § 5(1)(2) of Appendix 3 to the ATS Regulations
Subject: Annual report for 2024
The Board of B-Act S.A. based in Bydgoszcz (‘Company’, ‘Issuer’) hereby publishes the standalone annual report for 2024.
Legal basis: § 5(1)(2) of Appendix No. 3 of the ATS Regulations
Subject: Conclusion of an agreement with an Authorised Adviser for the introduction of series B shares to trading on the NewConnect ATS
The Board of B-Act S.A. based in Bydgoszcz [‘Company’] informs that on 12 March 2025 it signed an agreement with INC S.A. based in Poznań regarding the performance by INC S.A. of the function of Authorised Adviser to the Company in the scope of the introduction to trading in the alternative trading system on the NewConnect market of the Company’s series B shares.
The agreement entered into force upon its signing, i.e. on 12 March 2025.
Legal basis: § 3 (1) pt. 9 of Appendix no. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System ‘Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market’.
Subject: Resignation from the Supervisory Board
The Board of B-Act S.A. based in Bydgoszcz (‘Company’, ‘Issuer’) informs that on 5 March 2025 Mr Marcin Szerszeń submitted his resignation from the position of the Member of the Supervisory Board of the Company with effect from 5 March 2025.
Legal basis: §3(1)(7) of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System ‘Current and periodic information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market’.
Subject: Dates for submission of financial reports in 2025
The Board of B-Act S.A. based in Bydgoszcz informs that financial year 2025 periodical reports will be submitted on the following dates:
- report for Q1 2025 – 08 May 2025
- annual report for 2024 – 17 March 2025
- report for Q2 2025 – 07 August 2025
- report for Q3 2025 – 07 November 2025
Any changes to the dates of the interim reports will be announced in the form of a current report.
Legal basis: §6 (14.1) of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System , ‘Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market’.
Subject: Appointment of a supervising person
The Management Board of B-Act S.A. based in Bydgoszcz (‘the Company’) hereby informs that on 20 January 2025 the Company received from Mrs. Aleksandra Białachowska (‘the Eligible Shareholder’), a statement submitted as a result of exercising the personal right of the Eligible Shareholder, described in §10 item 10 of the Company’s Articles of Association, on the appointment of Mr. Radosław Kozłowski to the Company’s Supervisory Board, to serve as a member of the Supervisory Board, for a period of three years.
Additional information on the newly appointed Member of the Supervisory Board, presented in accordance with the content of §10 item 20 of Appendix No. 1 to the ATS Regulations, is attached to this report.
Attachment – Radosław Kozłowski – Member of the Supervisory Board
2024
Temat: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 20 grudnia 2024 roku Pan Mariusz Dobrzeniecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 27 grudnia 2024 roku.
Jako powód decyzji Pan Mariusz Dobrzeniecki wskazał powołanie do pełnienia funkcji publicznej oraz wynikające z tego obostrzenia Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Temat: Powołanie osoby nadzorującej
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 listopada 2024 r. Spółka otrzymała od Pana Władysława Białachowskiego („Uprawniony Akcjonariusz”), oświadczenie złożone w wyniku wykonania uprawnienia osobistego Uprawnionego Akcjonariusza, opisanego w § 10 ust. 9 Statutu Spółki, w sprawie powołania Pana Marcina Szerszenia w skład Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres trzech lat.
Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Temat: Raport okresowy za III kwartał 2024 roku
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2024 roku.
Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”
Załącznik nr 1 – Jednostkowy raport okresowy B-Act S.A. III kwartał 2024 roku
Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Przemysława Drapały rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 października 2024 r. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Temat: Powołanie osoby zarządzającej
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu powołała z dniem 21 sierpnia 2024 roku Pana Andrzeja Zajdzińskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Dodatkowe informacje o powołanym Członku Zarządu, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2024 roku.
Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”
Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 maja 2024 r.
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 14 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Petera Murphy’ego.
Jednocześnie ZWZ podjęło uchwałę nr 15 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Rogowicz-Angierman.
Dodatkowe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2024 roku uchwałą nr 5 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 685.475,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) tj. 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na 10 czerwca 2024 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 r.
Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 9.792.500.
Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2024 roku.
Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”
Załącznik nr 1 – Jednostkowy raport okresowy B-Act S.A. I kwartał 2024 roku
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r.
Zarząd B-ACT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opara, przy ul. Kordeckiego 12/3 w Bydgoszczy.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Temat: Raport roczny za rok 2023
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2023.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Załącznik nr 1 – Roczne sprawozdanie do raportu
Załącznik nr 2- Sprawozdanie zarządu
Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:
- raport roczny za 2023 r. – 22 kwietnia 2024 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 8 maja 2024 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 7 sierpnia 2024 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Temat: Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”
Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.
Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
